Lag mot penningtvätt

Det faktum att egendom som har varit föremål för ett brott enligt Avsnitt 7 eller enligt Avsnitt 8 om penningtvätt kan tas i förvar anges i lagen om vissa stöldgods etc. i förhållande till egendom som är avsedd att användas som hjälp. När det gäller ett brott enligt denna lag, om brottet har slutförts eller om förfarandet är ett kriminellt försök eller kriminell förberedelse eller stämpling.

I stället för sådan egendom kan dess värde förklaras förlorat. Om egendomen inte tillhörde någon av de som nämns i första stycket, ska den inte förklaras förlorad. Förverkande enligt 9 första stycket kan dock göras med gärningsmannen eller någon annan som bidragit till brottet, även om egendomen tillhörde någon annan. Egendom enligt kapitel 36. Penningbeslag kan endast lösas om skälen lag mot penningtvätt åtgärden uppväger överträdelsen eller på annat sätt vad åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motsatt intresse.

Pengarbeslag kan endast gälla fastigheter. Om beslagtagandet av pengar avser en fordran eller annan rättighet är väderprognos tjejvasan eller andra skyldiga att uppfylla sin skyldighet gentemot någon annan penningtvätt Polismyndigheten. I annat lag mot penningtvätt gäller bestämmelserna om beslag i rättegångskoden för monetära beslag.

Svensk FörfattningsSamling SFS Svensk FörfattningsSamling innehåller tillämpliga lagar och förordningar. Stödmottagarens identitet måste verifieras senast vid utbetalning av förmåner eller när stödmottagaren gör anspråk på någon annan förvärvad rättighet. Hantering och åtgärder i enlighet med avsnitt 29 bör vidtas i den utsträckning som är nödvändig med tanke på den risk som kan vara förknippad med kundrelationer i enlighet med kapitel 2.

Vid behov, för att bedöma risken, bör omständigheterna också beaktas för stödmottagaren. Elektroniska pengar verksamhetsutövaren får besluta att penningtvätt vidta åtgärder för kunskaperna om de kunder som avses i 7, 8 och 10-13 avseende elektroniska pengar i enlighet med lagen om elektroniska pengar, 15 1. Förenklade åtgärder för kundkännedom i enlighet med första stycket kan endast tillämpas om emittenten av elektroniska monetära instrument övervakar affärsrelationer och transaktioner så noggrant att ovanliga eller misstänkta transaktioner kan upptäckas i enlighet med Kapitel 4.

Övervakning och rapportering övervaknings-och rapporteringsskyldigheter operatören måste övervaka pågående affärsrelationer och utvärdera enskilda transaktioner för att upptäcka aktiviteter och transaktioner som 1. Övervakningens inriktning och omfattning bestäms genom att ta hänsyn till de risker som identifierats i den övergripande riskbedömningen, risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, som kan relateras till kundrelationer och annan information om tillgång till penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om avvikelser eller misstänkta åtgärder eller transaktioner noteras i enlighet med kapitel 1 eller på annat sätt, måste operatören vidta strängare åtgärder för kundens kännedom i enlighet med kapitel 3. När verksamhetsutövaren anser att det finns skälig grund att misstänka att det rör sig om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller att egendomen på annat sätt härrör från brottslig verksamhet, får inga ytterligare åtgärder vidtas i enlighet med första stycket.

Om verksamhetsutövaren, efter bedömning i enlighet med kapitel 2, har skälig grund för misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendomen på annat sätt härrör från brottslig verksamhet, ska information om omständigheter som kan tyda på detta utan dröjsmål anmälas till Polismyndigheten. En sådan rapport bör göras även om transaktioner inte genomförs, som om det före slutförandet av ett affärsförhållande eller genomförandet av transaktioner verkar som om vävda band hemslöjd avser att använda operatörens produkter eller penningtvättsprodukter eller finansiering av terrorism.

Om den egendom som nämns i rapporten till Polismyndigheten upprätthålls av operatören, bör detta anges specifikt, som om det finns information om 1. Sådan anmälan måste också göras av andra myndigheter som i sin verksamhet upptäcker sådana omständigheter som nämns i första stycket i samband med att de behandlar pengar, om de inte stör sekretessen i enlighet med lagen om offentlig och konfidentialitet